证券代码：600892      证券简称：大晟文化     公告编号：临 2023-014

         大晟时代文化投资股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 4 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议

    室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长黄苹女士主持。会议采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、

                                《公司

章程》以及有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    未能现场出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                    反对              弃权

股东类型                  比例               比例              比例

           票数                   票数              票数

                      （%）              （%）             （%）

  A股    207,056,372   99.9999   200    0.0001   100    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                    反对              弃权

股东类型                  比例               比例              比例

           票数                   票数              票数

                      （%）              （%）             （%）

  A股    207,056,372   99.9999   200    0.0001   100    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                    反对              弃权

股东类型                  比例               比例              比例

           票数                   票数              票数

                      （%）              （%）             （%）

  A股    207,056,372   99.9999   200    0.0001   100    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                    反对              弃权

股东类型                  比例               比例              比例

           票数                   票数              票数

                      （%）              （%）             （%）

  A股    207,056,372   99.9999   200    0.0001   100    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                    反对              弃权

股东类型                  比例               比例              比例

           票数                   票数              票数

                      （%）              （%）             （%）

  A股    207,056,372   99.9999   200    0.0001   100    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                    反对              弃权

股东类型                  比例               比例              比例

           票数                   票数              票数

                      （%）              （%）             （%）

  A股    207,056,372   99.9999   200    0.0001   100    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                    反对              弃权

股东类型                  比例               比例              比例

           票数                   票数              票数

                      （%）              （%）             （%）

  A股    207,056,372   99.9999   200    0.0001   100    0.0000

  联交易预计的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                    反对              弃权

股东类型                  比例               比例              比例

           票数                   票数              票数

                      （%）              （%）             （%）

  A股    207,056,372   99.9999   200    0.0001   100    0.0000

  议案》

 审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                            反对                   弃权

     股东类型                       比例                  比例                   比例

               票数                           票数                   票数

                                （%）                 （%）                  （%）

      A股    207,056,372         99.9999     200     0.0001       100     0.0000

      审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                            反对                   弃权

     股东类型                       比例                  比例                   比例

               票数                           票数                   票数

                                （%）                 （%）                  （%）

      A股    207,056,372         99.9999     200     0.0001       100     0.0000

      审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                            反对                   弃权

     股东类型                       比例                  比例                   比例

               票数                           票数                   票数

                                （%）                 （%）                  （%）

      A股    207,056,372         99.9999     200     0.0001       100     0.0000

    (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                               同意                 反对                  弃权

案

       议案名称                       比例                比例                      比例

序                    票数                     票数                   票数

                                  （%）               （%）                     （%）

号

    《公司 2022 年度利润

    分配预案》

    《公司 2022 年度内部

    控制自我评价报告》

    《关于使用闲置自有

    证券投资的议案》

    《关于公司 2022 年度

    况及 2023 年度日常关

     联交易预计的议案》

     《关于 2023 年度向金

     融机构申请综合授信

     额度并进行担保预计

     的议案》

     《关于续聘会计师事

     务所的议案》

     (三)关于议案表决的有关情况说明

     会议听取了公司独立董事 2022 年度述职报告。 议案 9 为特别决议议案，已获得

     有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

     三、律师见证情况

     律师：陈晓玲、王颖欣

     综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员

     的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、

                                《证券法》、

                                     《上市

     公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及公司《章程》的有关

     规定，均为合法有效。

     特此公告。

                                大晟时代文化投资股份有限公司董事会

        上网公告文件

     经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

        报备文件

     经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

查看原文公告